Estafas criptográficas más comunes que debemos evitar

Desarticulan una red internacional -operaban sobre todo en España y Chipre- que blanqueaba 100 millones de euros en criptomonedas

Una investigación minuciosa, autoridades de España, Chipre, Alemania y Francia, junto con el respaldo de Europol y Eurojust, lograron desmantelar una compleja red criminal que había orquestado un esquema de lavado de dinero a gran escala. Este grupo ofrecía servicios financieros ilícitos a otras organizaciones, y trasladaba grandes sumas de dinero en efectivo y utilizaba criptomonedas para dispersar las ganancias obtenidas de actividades delictivas. En total, las transacciones blanqueadas ascendieron a unos 100 millones de euros.

La operación, que requirió un esfuerzo coordinado entre varias naciones europeas, permitió la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo, el congelamiento de 27 millones en criptomonedas y la detención de 23 sospechosos. Este desmantelamiento destapó la magnitud y el grado de profesionalización de la red: una organización estructurada con al menos 52 integrantes activos y conexiones externas con empresas comerciales de diversos países.

El origen de las pesquisas se remonta a 2023, cuando la policía de fronteras española detectó movimientos sospechosos de grandes cantidades de efectivo en vuelos comerciales hacia Chipre. Estos viajes resultaron ser una pieza clave del engranaje criminal, pues el dinero transportado era posteriormente lavado mediante un sofisticado sistema que combinaba transporte público y tecnología blockchain.

Para coordinar las acciones necesarias, se estableció un equipo conjunto de investigación en Eurojust. Este grupo facilitó el intercambio de datos judiciales y fiscales que fueron determinantes para localizar a los cabecillas de la red. Fue precisa la colaboración para llevar a cabo varios registros y arrestos en diferentes países durante los últimos meses de 2024. Las cifras de esta operación hablan por sí mismas: 91 registros realizados en España, Francia y Chipre; 20 detenciones en España, una en Francia y dos en Eslovenia.

El modus operandi del grupo incluía la realización de entre cuatro y seis operaciones de blanqueo semanales. Estas transacciones abarcaban el transporte físico de dinero, combinado con la conversión de efectivo a activos digitales, lo que les permitía mover los fondos entre diferentes jurisdicciones sin dejar apenas rastros. La red incluso contaba con contactos en empresas internacionales que facilitaban el flujo de capitales, lo que aún complicaba más la investigación.

Descargo de responsabilidad: El contenido y los enlaces provistos en este artículo solo cumplen propósitos informativos. islaBit no ofrece recomendaciones o consejos legales, financieros o de inversión, ni sustituye la debida diligencia de cada interesado. islaBit no respalda ninguna oferta de inversión o similares aquí promocionadas. Algunas de las publicaciones podrían ser promocionadas por terceros interesados.

Deja un comentario